Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧЕЛИНДБАНК» (публичное акционерное общество).

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, г. Челябинск, ул. Маркса, 80.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027400000110.

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7453002182.

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 485.

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1946.

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2023 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»: 25 мая 2023 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»: 29 мая 2023 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»:

1. Утверждение Плана работы Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» на 2023 – 2024 г.г.;

2. Утверждение планов работы Комитетов Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» на 2023 – 2024 г.г.;

3. Рассмотрение Отчета об итогах деятельности ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» в 1 квартале 2023 года;

4. Утверждение изменений N 4 в Стратегию развития Банка на 2022-2024 годы;

5. Утверждение изменений в «Порядок составления и утверждения ежеквартального отчета о деятельности ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»;

6. Рассмотрение конъюнктурного обзора финансового рынка за 1 квартал 2023 года;

7. Утверждение новой редакции «Положения об информационной политике ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»;

8. Рассмотрение отчета «Оценка значимых рисков, принятых

ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» и банковской группой ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» и результаты оценки достаточности капитала Банка и банковской группы по состоянию на 1 апреля 2023 года»;

9. Рассмотрение отчета «О выполнении ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» обязательных экономических нормативов по состоянию на 01 апреля 2023 года»;

10. Рассмотрение «Аналитической записки об оценке эффективности системы управления рисками и внутренних процедур оценки достаточности капитала

ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» и банковской группы ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» за 2022 год».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор С.В. Байль

3.2. Дата 25 мая 2023 г.